Более 5 млн грн, выделенных на ремонт дорог Полтавщины, могли вывести из-за фиктивных операций с субподрядчиками. Суд разрешил следователям получить банковские реквизиты и налоговые документы двух предприятий, фигурирующих в деле.
Киевский районный суд Полтавы предоставил следователям временный доступ к банковским реквизитам, налоговой отчетности и материалам налоговых проверок двух предприятий, фигурирующих в уголовном производстве относительно возможного присвоения бюджетных средств во время ремонта автомобильных дорог в Полтавской области.
Речь идет об уголовном производстве, которое было открыто еще 18 сентября 2020 года за присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением.
По материалам дела, правоохранители во время мониторинга системы публичных закупок обнаружили признаки того, что в 2019–2020 годах должностные лица государственного дорожного предприятия могли действовать в сговоре с представителями ряда частных компаний. По версии следствия, в документах о выполненных работах могли указывать ложные сведения о:
- Объемах выполненных работ;
- Их качество;
- Фактическое исполнение;
- Происхождение материалов;
- Стоимости работ и услуг.
Таким образом, считают правоохранители, могли присваивать бюджетные средства, выделенные на строительство и эксплуатационное содержание автомобильных дорог Полтавской области.
В ходе расследования следователи также учитывают результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия за период с 2018 по 2020 годы. По данным аудиторов, выявили финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 1 млрд. 40 млн. 94 тыс. Грн. Из этой суммы ущерб, нанесенный предприятию, оценили в 275 млн 632 тыс. Грн.
Следователи отдельно исследуют выполнение работ генеральным подрядчиком на трех дорожных объектах:
- Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Пролетарской (II часть) в Новых Санжарах;
- Текущий средний ремонт дороги О1711371 М-22 – Сосновка – Кременчуг – Горишние Плавные на участке почти 16 км;
- Текущий средний ремонт дороги О1708111 Селещина – Светлогорское – Васильевка – Каменское на участке более 32 км.
Согласно аналитическому исследованию, генеральный подрядчик мог проводить бестоварные, то есть фиктивные, финансово-хозяйственные операции с сомнительными субподрядчиками. По версии следствия, при ремонте дорог могли безосновательно потратить 5 млн 148 тыс. Грн бюджетных средств, полученных от государственного предприятия. Из них 3 млн. 211 тыс. Грн могли перечислить одному из субподрядчиков, еще 1 млн. 937 тыс. Грн. – другому.
Стражи порядка считают, что эти операции могли быть нереальными, а работы или услуги фактически не выполнялись.
20 Июля 2026 Киевский районный суд Полтавы постановил предоставить следователям временный доступ к документам обоих предприятий-субподрядчиков. В частности, следователи получат возможность изъять:
- Реквизиты банковских счетов;
- Всю налоговую отчетность предприятий;
- Декларации по НДС вместе с приложениями;
- Акты налоговых проверок.
Документы охватывают период с 1 января 2018 по 31 декабря 2021 года. В суде отметили, что эта информация имеет важное значение для установления обстоятельств уголовного производства, а получить ее другим способом невозможно.
